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“區塊鏈+詐騙”顯現三大“套路” 

最新資訊 adm1n 2018-07-29 01:15:36 查看評論 加入收藏

近年來,隨著比特幣的大幅漲跌和“區塊鏈”概念的爆火,許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷詐騙也頻頻出現。“老套路”穿上區塊鏈的“新馬甲”,立刻化身“中國大媽”們追求“財務自由”的又一個“新捷徑”和一個個價值上億的“大坑”。

“區塊鏈+詐騙”顯現三大“套路”隨著“比特幣”等基于區塊鏈技術的虛擬貨幣價格大幅飆升,普通投資者對區塊鏈、數字貨幣的投資興趣也愈發旺盛。有數據顯示,利用區塊鏈概念搞的傳銷平臺已超過3000家。記者盤點近期發生的案件發現,“區塊鏈+詐騙”主要有三大“套路”。

套路一:“空手套白狼” 炒高幣值再“割韭菜”今年5月,深圳南山警方通報了一起以虛擬貨幣為名行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為普銀幣,由深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺發行。調查發現,普銀公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱其發布的普銀幣是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資者所持有的每枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。

詐騙分子宣稱,投資者可將普銀幣放到虛擬交易平臺聚幣網上買賣,以此賺取差價。但根據警方偵查結果,價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作,一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。當大量投資人進場之后,該公司則不斷套現,投資人的錢被該公司揮霍。據警方通報,普銀幣受害者超3000人,涉案金額約3.07億元,最高單個損失約300萬元。

據了解,該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號,借助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好,于2018年3月28日起以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”,并自行操縱升值幅度。同時,該團伙還組織在國內外眾多城市召開推介會,吸納會員,根據會員發展下線情況,設置28級分管代理,截止到4月15日,該團伙共發展注冊會員13000余人。

套路三:“洋為中用”“出口轉內銷”2017年9月8日,湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億余元的特大“維卡幣”網絡傳銷案。經株洲縣法院審理查明,該傳銷組織是一家“維卡幣”傳銷組織,系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織,其傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立,服務器設立在丹麥境內的哥本哈根,對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。

經查明,“維卡幣”組織的經營其實質是以投資虛擬貨幣為名,要求參加者繳納一定費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以直接或間接發展人員數量作為計酬和返利依據,將上述計酬和返利以分期支付方法進行發放,以高額返利為誘餌,引誘參加者繼續發展他人參加而騙取財物。該案中35名被告人通過網絡平臺或經人介紹先后加入“維卡幣”組織后,發展下線通過計利返酬獲得獎金或倒賣激活碼兩種方式進行非法獲利。其中,部分被告人積極發展下線會員,分別從中非法獲利1萬余元至2000萬元不等。


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